比特币成洗钱犯罪新手段,手法巧妙但是难逃法网

犯罪嫌疑人陈某波设立虚拟货币平台交易发售虚拟货币。其妻陈某枝将陈某波用不法集资款选购的车子以90多万元的超低价,接着在陈某波建立的微信聊天群中联络比特币“矿工”,将卖新车货款所有转帐给“矿工”获得比特币密匙,并将密匙发给陈某波,供其在海外换取应用。陈某波现阶段仍未归案。
2019年12月23日,上海市浦东新区人民检察院做出裁定,评定陈某枝犯洗钱罪,被判刑期二年,并罚款二十万元。陈某枝未明确提出上告,裁定已起效。
我国管控行政机关确立严禁代币总发售股权融资和换取主题活动,防止非法违法犯罪工作人员跨境电商洗黑钱。现阶段比特币依然存有防御性强,无法查证的特性,因而其市场价值不确定性极强。为了更好地防止变成黑市交易硬通货比特币买卖规范性急需解决,自然从另一个视角而言,比特币标准化管理也可以巨大的激起其自身的市场价值。
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