多家世界级银行涉嫌洗钱怎么回事？详情内幕曝光令人震惊

银行本应是信誉度的化身为，世界级银行通常还置身合规管理的盟军。但调研发觉，一些世界级银行具体为寡头垄断市场、犯罪分子和恐怖份子开展资金服务项目。

当地时间9月20日，美国好几家新闻媒体引用银行从业者出示给美国政府部门的绝密文件称，在接近二十年的時间，好几家海外银行迁移了很多不法资金。

归属于美国国家财政部的金融犯罪稽查互联网局（US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2500重要文件泄漏，其绝大多数是各种银行在2001年至17年期内向FinCEN递交的“异常活动报告”。

在金融体系监管的程序流程中，金融企业在发觉异常买卖或潜在性异常主题活动时必须向金融体系监管组织 递交“异常活动报告”（SARs）。异常活动报告体现了银行內部管控组织 的关心，不一定是刑事犯罪或别的不当行为的直接证据。但是，金融企业內部合规管理官会将超出2万亿美金的买卖标识为很有可能的洗黑钱或别的犯罪行为。

这种绝密文件显示信息，美国好几家银行忽视政府部门合规管理行動，为违法犯罪互联网组员和一些犯罪分子迁移了高额不法现钱。

而文档中最经常谈及的5家海外银行分别是汇丰控股、渣打银行银行、摩根银行、德意志银行和纽约市梅隆银行。

文档显示信息，虽然美国政府曾以无法阻拦不法洗黑钱而对这五家国际性银行惩处处罚，但这种金融企业仍未停手，并一直在从强劲而风险的犯罪分子那边盈利。

在其中，摩根银行涉案人员额度达5140亿美金、德意志银行涉案人员额度达1.3万亿美金、渣打银行银行达1661亿美金。

FinCEN文档中还揭秘了银行、本人迁移脏款的一系列买卖关键点：

汇丰银行银行容许欺诈者将数百万美元脏款迁移到世界各国；

摩根银行让一家身份不明的企业迁移了超出10亿美金的资金，然后发觉该企业的拥有人可能是黑帮家族首领、FBI十大通缉犯之一；

德意志银行因涉嫌协助违法犯罪机构、恐怖份子和毒贩子洗黑钱；

巴克莱银行银行因涉嫌为乌克兰亿万富豪罗滕贝格设立密秘帐户，协助罗滕贝格逃出封禁、开展洗黑钱（二零一四年美国和欧盟国家对他执行了金融业限定）。

特别注意的是，承担实行洗黑钱法的美国管控组织 非常少提起诉讼违反规定的超大银行，并且政府所采用的行動基本上不容易危害到充溢在国际投资系统软件中的密秘买卖、洗黑钱和金融犯罪主题活动。

洗黑钱资金经常在国外避税天堂申请注册的皮包公司所有着的帐户中间资金周转，促使这种帐户的使用者可以向执法部门和税务局瞒报高额资金。剖析显示信息，FinCEN档案资料中的银行按时向说白了的在信息保密辖区申请注册的企业解决买卖，而这种帐户的最后使用者却鲜为人知。最少有20%的汇报包括世界上最大的离岸业务心灵的港湾之一英属维尔京群岛的顾客，别的很多汇报显示信息的顾客详细地址则在美国、美国、爱沙尼亚、阿拉伯联合酋长国、乌克兰和法国等。