“币农”洗钱服务套路多 1100余名违法犯罪嫌疑人被抓获

人民网北京6月10日电 (郝萍)    目前，为躲避侦察严厉打击，行骗分子结构继而运用数字货币迁移涉案人员资产的状况司空见惯。一些违法违纪工作人员在不法权益迫使下，积极为诈骗团伙给予服务项目，根据选购、换取数字货币等方法协助诈骗团伙转帐、洗黑钱，沦落违法犯罪同伙。

国家公安部对于此事十分重视，机构能量专题调研该类违法违纪主题活动规律性特性，布署全国各地公安部门进行专案行动，执行全传动链条严厉打击。

核查发觉，该类违反规定团伙犯罪一般 机构工作人员用本人储蓄卡和信息内容在各种数字货币平台交易上申请注册，依照诈骗团伙规定选购、换取数字货币，变成协助其洗黑钱的“币农”。

诈骗团伙骗领到资产后，马上将脏款转到“币农”的储蓄卡，“币农”接着在数字货币平台交易上购币，再不断换取不一样的货币，经逐层调拨，最后将货款转到诈骗团伙特定的数字货币钱夹详细地址。进行洗黑钱步骤后，“币农”可得到1.5%-5%不一的“提成”，巨额的非法收益吸引住了很多工作人员参加，导致比较严重社会发展伤害。

6月9日，国家公安部布署进行“断卡”行動第五轮集中化收网，北京、河北省、山西省、辽宁省等23个省区市公安部门同歩进行收网行動，向不法开设售卖“两卡”、跨境电商调运“两卡”，为网络诈骗给予转帐洗黑钱服务项目等违反规定团伙犯罪进行凌厉攻势，打击目标了“两卡”违法犯罪传动链条。

国务院办公厅联席会办相关责任人表明，全国各地各单位将坚定不移坚持不懈依规严查战略方针，自主创新玩法战术，加强环境整治，不断进行群集战争和集中化收网行動，持续推动“断卡”行動向深度发展趋势，果断从根源上抵制电信网电信诈骗违法犯罪多发趋势。

全国各地“断卡”行動进行第五轮集中化收网共做掉违反规定团伙犯罪170多个，抓捕违反规定嫌疑人1100多名。据统计，“断卡”行動进行至今，共做掉不法开设售卖“两卡”违反规定团伙犯罪1.五万个，抓捕“两卡”违反规定嫌疑人31.一万名，整治违反规定领域营业网点、组织1.八万家，收网行動获得分阶段成果。

“下一步，全国各地公安部门将持续保持严查高压态势，不断将断卡行動向深度推动，果断砍断违法犯罪重要传动链条，尽早抵制电信网电信诈骗违法犯罪多发高发趋势，合理维护保养广大群众的合法权利。”国家公安部邢事侦查局电信网电信诈骗违法犯罪侦察处常务副检察长郭威表明。

原文章标题：“币农”洗黑钱服务项目招数多 1100多名违反规定嫌疑人被抓捕