湖南公安机关侦破特大贩卖“两卡”专案 涉案资金流水逾千亿元
新华通讯社长沙市11月12号来电(新闻记者谭畅)湖南公安厅12日举办新闻发布会通告,国家公安部督办的“2·11”超大售卖“两卡”违法犯罪专案前不久侦破,涉案人员资产水流逾千亿,3500多位嫌疑人被捕。
湖南公安厅刑警队总队公安厅厅长敖平洋详细介绍,2020年2月11日,湖南邵阳资兴公安部门在查办一起故意伤害案子全过程中,发觉一个不法售卖“四件套”(储蓄卡、U盾、电话卡、身份证件材料)、“八件套”(公账储蓄卡、U盾、法定代表人身份证件、企业企业营业执照、对公账户、公司章、法定代表人章、公账税务登记证)的“黑灰产”团伙犯罪。经深入分析扩线,湖南公安行政机关查证涉及到湖南130好几条、涉及到全国各地27个省市5000好几条售卖“四件套”“八件套”的案件线索,涉案人员资产水流逾千亿。
10月中下旬至今,湖南公安行政机关在9省收网,抓捕高层策划者等嫌疑人338名,做掉不法售卖银行帐户、洗黑钱等“黑灰产”团伙犯罪9个,端掉黑窝点49个,依法查处向海外不法邮递储蓄卡的货运物流公司3家。国家公安部由此指引进行全国各地群集战争,抓捕不法售卖“两卡”嫌疑人3200多名。
警察出示的典型性案例显示信息,很多涉案人员储蓄卡被售卖至海外,用以网络诈骗、赌钱、情色等犯罪行为。
据了解,2020年10月至今,湖南公安行政机关共端掉“黑灰产”黑窝点289个,抓捕嫌疑人2254名,破获本人储蓄卡7408张、对公账户1175套、电话卡115157张,惩罚失信被执行人3199名。
原题目:湖南公安行政机关破获超大售卖“两卡”专案 涉案人员资产水流逾千亿