后台操控涨跌坑你没商量——揭秘网络平台投资陷阱

　　前不久，浙江高级法院判决驳回被告人苏某等13人的上告，维持原判，宣告“德金国际性”等系列产品网上平台骗案裁定起效。被告人郑某等37人被被判刑期九个月至有期徒刑的酷刑。在申请办理此案全过程中，检察系统根据关系核查，依规立案监督，全方位起诉追漏，单案增加评定诈骗金额6000万余元，起诉漏犯54人。

　　漂亮美女人气推荐了“稳赢不赔”的服务平台

　　17年10月的一天，舟山市嵊泗县住户小赵手机忽然有一个美女主动加他手机微信，不知道招数的小赵认为自身交了走桃花运。

　　情感平稳后，漂亮美女见条件成熟，便截屏给小赵看她项目投资的一个服务平台的盈利，弄得小赵也内心发痒的。漂亮美女便适时消息推送了一条“德金国际性”App的详细介绍信息内容，宣称自身就在这一平台投资赚了许多钱。小赵下载应用后，客服人员立刻把他拉入了一个“德金国际性”的微信聊天群，群内有些人向其强烈推荐了一位“李老师”，对他说选购教师强烈推荐的投资理财产品“稳赢不赔”。

　　在“李老师”具体指导下，小赵申请注册了服务平台账户，并在一个月内依次项目投资了2万汪义，但均是先赚后赔。紧要关头，“李老师”连续坑骗，再再加上“知己”的“激励”，小赵已不能自拔，又持续资金投入三万汪义，却仍然是先赚后赔。直至帐户内账户余额只剩余2000元，他取现撤出，服务平台在线客服却以服务器维护为由告之他现阶段不可以取现，而几回了解“知己”，最终却被拉黑。到此，小赵才如梦初醒，自身很有可能中了电信诈骗的陷阱。

　　公安部门于17年12月13日号在福建福州将被告人郑某等逮铺。2018年4月至今年五月，浙江嵊泗县派出所依次十批号将“德金国际性”服务平台系列产品行骗案子移交舟山市人民检察院移送起诉，总计移交嫌疑人46人。

　　经核查，这起超大网络诈骗案件的多元性慢慢清楚起來。17年起，被告人郑某、唐某、林某等运用“德金国际性”等虚报商品期货服务平台，招生被告人陈某、林某等20多名一级地区代理，一级地区代理再发展趋势下属地区代理、销售员，用微信等交友软件以虚报真实身份闲聊，骗领受害人信任感，强烈推荐“德金国际性”等平台交易，推送虚报赢利截屏，哄骗受害人申请注册、在线充值、买卖，扣除巨额服务费，再以服务平台后台管理操纵期货指数跌涨，骗领受害人资产。

　　十余个淘宝虚假交易服务平台总计行骗1.两亿

　　这起网络诈骗案，受害人达2000余名，遍及北京市、浙江省、河南省、陕西省等十余个省份，涉案人员总额达1.两亿元，受害者之多、涉案人员额度之巨、涉案人员电子数据证据关系之繁杂无法想象。

　　为成功啃下这方面“硬骨头”，舟山市人民检察院专业分派了审理案件阅历丰富的检委会职业委员会童薇霞和员额检察官姚秉正构成重案组申请办理本案。

　　“大家从嫌疑人的行骗互联网和行骗服务平台、同犯的口供及其融合嫌疑人中间的微信聊天纪录、银行流水账单等，发觉案子还存有很多漏犯。”童薇霞详细介绍，重案组在全方位梳理案子多元性的基本上，借助电子数据证据和银行流水账单等，依规立案监督，全力以赴起诉追漏。

　　重案组借助“德金国际性”网上平台在第四方支付企业设立的2个付款帐户的付款纪录，细腻排查整理，总计破获服务平台工作人员和各个地区代理的立即帐户和关系帐户120多个，发觉被告人郑某等除运用“德金国际性”网上平台外，还运用“亚太地区跨境电子商务”“中辉国际性”“中泰汇达”等十余个淘宝虚假交易服务平台执行行骗的犯罪行为。

　　检查官根据自主填补读取200余份立即帐户和关系帐户金融机构买卖水流，编列服务平台和各个地区代理中间的转款清单，在侦察评定的基本上，融合服务平台数据信息、付款数据信息、金融机构交易明细并融合被告人口供，增加评定被告人郑某等人到17年五月至10月期内运用“亚太地区跨境电子商务”等网上平台行骗受害人额度总共6000多万元，总计评定诈骗金额总共1.两亿汪义。

　　发掘手机短信抓捕起诉很多漏犯

　　除此之外，检查官根据全方位深层次发掘被扣留手机上中的微信聊天纪录，依据微信聊天纪录中备注名称、微信号码的名字字母缩写及其生日数字编码等关键点信息内容取得成功锁住很多漏犯。根据被告人的口供和分辨，融合与行骗服务平台关联的帐户的资产水流剖析，取得成功锁住网上平台的一级、二级和三级地区代理高达54名，分4批号向公安部门制发填补移送起诉通知单，在单独案子中起诉的漏犯总数创象山刑事案历史时间之最。

　　在移送起诉全过程中，检察系统严肃查处嫌疑人的另外，充分利用认罪认罚从轻规章制度，积极主动正确引导嫌疑人退赃退还，全力以赴为受害人挽留财产损失。

　　检查官在细心核查卷宗、充足掌握嫌疑人家庭经济情况后，以理服人、晓之以理，勤奋促使嫌疑人亲属同意、积极退回脏款。

　　2020年4月12日，检查官在刑事辩护律师的印证下与被告人蔡某签定认罪认罚具结书。在蔡某授权委托亲属全额的撤出诈骗金额80多万元后，检察系统依规对蔡某做出从宽惩罚的定刑提议。

　　在认罪认罚规章制度的促进下，相继又有被告人退赃50多万元，此案总共完成追赃挽损140多万元。

　　依据宽严相济的邢事司法部门现行政策，检察系统对完成退赃的嫌疑人依规做出酌定不起诉及从宽惩罚的定刑提议，完成案子申请办理法律法规实际效果和社会发展实际效果的有机统一。

　　现阶段，已裁定起效的4名起诉漏犯均被被判十年之上刑期。11名起诉漏犯已提起诉讼至舟山市魏都区法院，其他39名起诉漏犯公安部门正全力以赴查办中。（陈洪娜　姚秉正）

原题目：后台管理操纵跌涨坑你防不胜防——揭密网上平台项目投资圈套